“蘭州證券黑市”案之一、涉嫌詐騙金額高達(dá)一千多萬(wàn)元的沈濤等7人集資詐騙案，14日在蘭州市中級(jí)人民法院依法公開(kāi)審理結(jié)束。法庭未當(dāng)庭宣判。
記者在庭審現(xiàn)場(chǎng)了解到，在檢察機(jī)關(guān)指控的“沈濤案”中，涉及被告人共7人，其中有2名女性。
2001年發(fā)生在甘肅省蘭州市涉及14起詐騙案的特大系列集資詐騙案被揭開(kāi)黑幕后，震驚全國(guó)且引起了社會(huì)極大關(guān)注。截至目前，已有王成案、徐繼蘭、徐繼峰案等案件中的多名涉案人受到了審判。
據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，沈濤等集資詐騙采用的是第一步先成立公司，第二步設(shè)套騙人，第三步虛假報(bào)單等手段進(jìn)行虛假“炒股”。1998年5月，沈濤、騰巍、張東紅、李建國(guó)等人商議后，由沈濤、李建國(guó)、騰巍以技術(shù)和7萬(wàn)元現(xiàn)金出資，由張東紅提供場(chǎng)地、電腦及辦公設(shè)備，成立立祥經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)立祥公司)。沈濤為公司法人代表，李建國(guó)、騰巍、張東紅為公司副總經(jīng)理，劉辛明(已判刑)為公司總經(jīng)理，于1998年7月23日，經(jīng)蘭州市工商行政管理局核準(zhǔn)登記注冊(cè)。
檢察機(jī)關(guān)指控，立祥公司自1998年7月17日起，由孫敏在該公司具體負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)機(jī)房工作并負(fù)責(zé)培訓(xùn)了張德輝、王凱等操作員進(jìn)行股票模擬操作。該公司對(duì)外宣稱(chēng)是成都湘財(cái)證券的遠(yuǎn)程大戶(hù)室，采取發(fā)展、培訓(xùn)經(jīng)紀(jì)人，并以高比例融資、每人配備一臺(tái)電腦為誘餌，在客戶(hù)只需提供身份證、保證金的情況下，與客戶(hù)簽訂股票交易合作投資協(xié)議書(shū)。然后利用滬、深兩地即時(shí)行情，前期向四川恒盛證券咨詢(xún)有限公司，后期向由沈濤操縱的深圳置銀信投資有限公司進(jìn)行虛假報(bào)單，騙取客戶(hù)保證金。以類(lèi)似上述手法，沈濤伙同他人，先后在甘肅省的蘭州、敦煌及新疆、貴州等地成立信息咨詢(xún)有限公司，誘騙股民，涉案金額達(dá)千萬(wàn)元。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人沈濤等人無(wú)視國(guó)法，非法吸收資金進(jìn)行詐騙，且詐騙數(shù)額特別巨大的犯罪行為，觸犯了我國(guó)《刑法》第192條之規(guī)定，構(gòu)成了集資詐騙罪。
在案件庭審過(guò)程中，面對(duì)檢察機(jī)關(guān)的指控，沈濤等7名被告均表示起訴書(shū)內(nèi)容不屬實(shí)，都有不同程度的翻供。7名被告中，除沈濤外，其余6名被告均表示自己只知道立祥公司經(jīng)營(yíng)的是證券客戶(hù)咨詢(xún)，由于自己不懂證券，所以公司的運(yùn)作只有沈濤清楚，自己是看到起訴書(shū)后才知道立祥公司進(jìn)行的是利用虛假報(bào)單進(jìn)行詐騙活動(dòng)的。(來(lái)源：新華網(wǎng)，記者：宋常青、王志恒)
